杭州千越君亭酒店

证券代码:301073证券简称:君亭酒店公告编号: 2022-008      本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。      特别说明:      1.为尊重中小投资者的利益

  

  证券代码:301073证券简称:君亭酒店公告编号: 2022-008

  

  

  本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  

  

  特别说明:

  

  

  1.为尊重中小投资者的利益,提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度,本次股东大会对中小投资者的票数进行单独统计。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  

  

  2.本次股东大会未否决任何提案;

  

  

  3.本次股东大会不涉及变更历届股东大会通过的决议;

  

  

  一、会议召开和出席情况

  

  

  (一)召开的会议

  

  

  1.会议时间

  

  

  (2)网络投票时间:2022年2月10日(星期四)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2022年2月10日9:15-9336025、9:30-11:30、1:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2022年2月10日上午9:15时至下午15336000时的任意时间。

  

  

  2.地点:浙江省杭州市西湖区西溪路535号浙江君庭酒店管理有限公司会议室。

  

  

  3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  

  

  4.召集人:公司第三届董事会

  

  

  5.主持人:董事长吴启元先生

  

  

  6.本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

  

  

  7.会议记录日期:2022年2月7日。

  

  

  出席会议的情况

  

  

  1.出席会议的一般情况

  

  

  出席会议的股东及股东授权代理人共计30人,代表股份62,634,148股,占上市公司股份总数的77.77%。其中,现场投票股东10人,代表股份5971.63万股,占上市公司股份总数的74.14%。网络投票股东20人,代表股份2,917,848股,占上市公司股份的3.62%。

  

  

  2.出席会议的中小股东概况:

  

  

  现场和网络投票股东25人,代表股份7,644,148股,占上市公司股份总数的9.49%。其中,现场投票股东5人,代表472.63万股,占上市公司股份总数的5.87%。网络投票股东20人,代表股份2,917,848股,占上市公司股份总数的3.62%。

  

  

  3.其他人员的出席

  

  

  公司全体董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。

  

  

  Ii .议案的审议和表决

  

  

  会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。出席会议的股东及股东授权代理人对会议议案进行了逐项审议。经过表决,审议通过了以下议案:

  

  

  (1)审议通过《关于变更部分募集资金用途用于收购公司股权和商标的议案》,表决结果为:

  

  

  同意62,634,148股,占有效表决权股份的100.00%;反对0股,占有效表决权股份的0.00%;弃权0股,占有效表决权股份的0.00%。

  

  

  其中,中小投资者表决情况如下:同意7,644,148股,占中小股东有效表决权股份的100.00%;反对0股,占少数股东有效表决权股份的0.00%;弃权0股,占少数股东有效表决权股份的0.00%。

  

  

  本议案涉及特别决议,并经出席本次股东大会的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  

  

  (2)审议通过《关于现金收购公司股权和商标的议案》,表决结果为:

  

  

  三.律师出具的法律意见

  

  

  本次股东大会由浙江侧田律师事务所卢胜强、张军律师见证,并出具了法律意见书。法律意见书认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席资格和表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定,会议通过的决议合法有效。

  

  

  四.参考文件

  

  

  1.第一外力的分解

  

  

  2.浙江侧田律师事务所关于浙江君庭酒店管理股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

  

  

  特此公告。

  

  

  浙江君庭酒店管理有限公司董事会

  

  

  2022年2月11日

  

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